配资网官网入口六旬老人胡某某的账户5天内密集出现异常资金进出

　　7月16日讯（海峡导报记者陈婧琳林泓通讯员高凌哲）打着“国家扶贫”“爱心助农”旗号，诈骗团伙诱骗老年人充当洗钱“工具人”！只需提供银行卡再帮忙“走走流水”就能获得佣金？小心沦为洗钱帮凶！

　　近日，厦门湖里警方通过警银联动机制发现，六旬老人胡某某的账户5天内密集出现异常资金进出。民警果断出击，仅用8分钟就在辖区某银行网点找到老人胡某某。胡某某在明知钱款来历不明的情况下，因每笔能获得10%左右的“佣金”，为犯罪分子进行洗钱操作。目前，犯罪嫌疑人胡某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施。

　　6月19日，湖里派出所社区民警许晓权在辖区银行开展例行检查时，一份交易记录引起他的高度警觉：胡某某60岁、无固定收入，但其账户却在5天内转入多笔异常资金，并频繁取现，累计金额达3万余元。“资金快进快出、交易时间密集，不符合一般老年人的消费特征。”许晓权判断，该账户极可能被用于为电信诈骗“跑分”洗钱。研判信息显示，胡某某当日14时21分在辖区附近一银行出现，很有可能还在进行“洗钱”行为。许晓权立即赶往该区域，沿着胡某某可能的行动路线进行追踪，仅用8分钟便在人群中锁定犯罪嫌疑人胡某某。

　　面对民警的询问，胡某某神情紧张、言辞闪烁，无法解释资金的具体来源和用途。经过两个多小时的劝导，胡某某的心理防线终于被突破。据交代，其在今年6月初通过手机浏览页面看到一个兼职广告，并根据指引下载了“中国乡村发展基金会App”。随后，诈骗分子通过该App与他取得联系，以“国家扶贫”“爱心助农”为名，承诺只需提供银行卡取现即可获得每笔10%的佣金。

　　胡某某在明知钱款来历不明的情况下，依然出借本人名下银行卡进行收款、取款和转账并从中获利。目前，胡某某（江西人，60岁）因掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。